Криптмикс

Современный захват ООО. Незаконная смена директора.

Как скрыто меняют директора, что делают с захваченным предприятием и как защититься от незаконной смены руководителя.

С появление возможности с помощью Электронной Подписи проводить регистрационные действия и сдавать отчетность, над юридическими лицами нависла новая угроза – угроза полной потери контроля над своим предприятием.

Злоумышленник может выпустить Электронную подпись на имя нового директора и внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ путём электронного документооборота.

Незаконная смена генерального директора.

Сложного в этой операции ничего нет. Получается полная информация по предприятию-цели. По сути, она практически вся есть в выписке ЕГРЮЛ. Останется лишь узнать паспортные данные директора/учредителя и отрисовать, либо купить учредительные документы. На «сером рынке», креативно-одаренный сотрудник налоговой без проблем выгрузит по заказу данные любой интересующей вас компании и, примерно, за 10 000-15 000р. восстановит учредительные документы без записи в ЕГРЮЛ. Продвинутые в социальной инженерии могут вполне обходиться и своими силами. Следующий этап – получение ЭП на нового директора для регистрации изменений. Ценник от 4000р. за электронную подпись и 15 000р. за услугу «под ключ». После получения сертификата подписи, подаётся заявление в ФНС по форме Р14001 и решение участников о смене единоличного исполнительного органа. 5 рабочих дней, и вы уже не управляете своим предприятием.

Что делают с захваченными предприятиями.

Дальнейшие действия зависят от целей. К примеру, пользуются спросом даже фирмы-нулёвки без оборотов, на ОСНО. Такое предприятие подключается к одной из многочисленных систем сдачи электронной отчетности при помощи всё той же ЭП. Когда отчетный период будет подходить к концу, на предприятие «зашьётся», так называемый «бумажный НДС». А от вашего ООО будет сдана в ФНС декларация на всю сумму.  

Если предприятие с банковскими счетами и с деньгами на них, то деньги и становятся основной целью. Новый директор получает/меняет доступы в онлайн банк и распоряжается денежными средствами на своё усмотрение. Если денег на счетах нет, не беда. Такая фирма подойдет для обнала безналичных денежных средств.

Так же пользуются спросом предприятия с заблокированными счетами по 115-ФЗ. Информация о них покупается у банковских работников (от 8000р. до …р.). Дальнейшие действия зависят от способа вывода денег из-под блокировки. Если деньги выводятся на свои счета, то новый директор открывает счёт за вознаграждение (вознаграждение платится за открытие счета т.к. ИНН такого предприятия находится в ЧС по Положению №639-П). Если на чужие, соответственно, готовится юрлицо или ИП для обналичивания перечисленной как на контрагента суммы. Способы вывода таких денег так же многочисленны. Судебным приказом, исполнительным листом, исполнительной надписью нотариуса, фиктивными переводами в бюджет с последующим возвратом на новые реквизиты, и многими другими.

Защита компании от незаконной смены директора.

Как правило, реальный собственник узнаёт о произошедшем уже после того, как все действия выполнены и вернуть назад ничего нельзя. Остаются лишь суды, беседы с правоохранительными органами и бесконечные оправдания в ФНС.

Но сегодня, есть возможность предотвратить незаконную смену директора.

Первое что необходимо сделать, это зарегистрироваться в электронном страже, для мониторинга арбитражных дел в отношении вашего юридического лица и в сервисе налоговой. Данный сервис осуществляет мониторинг подачи документов на внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Не позднее следующего дня с даты подачи документов,  сервис уведомит вас об этом по почте. Регистрация изменений проходит в течение 5 рабочих дней с момента подачи документов. Т.е. после получения уведомления, есть время для отмены регистрации изменений. Учредитель или директор, изменения по которому вносятся без его ведома, может подать заявление по форме Р38001. Сдавать лучше нарочно в налоговую лично заявителем.

Параллельно с этим, в МИ ФНС России по ЦОД необходимо выяснить удостоверяющий центр, который выдал электронную подпись злоумышленнику и написать заявление об отзыве сертификата.

Этого уже будет достаточно для своевременного реагирования и предотвращения серьёзных последствий. Такие меры как подача заявления в ФНС о проведении регистрации исключительно при личном присутствии заявителя малоэффективны, т.к. не предусмотрены законодательством, информация о таком заявлении технически нигде не отображается, и существенно ограничивают возможности реального участника и директора.

Scroll Up

ООО «Криптмикс» использует файлы «cookie», с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера Подробнее

Согласие на обработку данных для посетителей сайта Настоящим, продолжая работу на сайте, я даю свое согласие ООО «Криптмикс» (адрес:305007, г. Курск, ул. Заводская, дом 18, офис 209) на обработку моих данных (файлы cookie, сведения о действиях, которые я совершаю на сайте, сведения об используемых для этого устройствах, дата и время сессии), в т.ч. с использованием метрических программ, путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) партнерам предприятия, предоставляющим сервис по метрическим программам. Обработка данных осуществляется в целях улучшения работы сайта, совершенствования продуктов и услуг предприятия, определения предпочтений пользователя, предоставления целевой информации по продуктам и услугам ООО «Криптмикс» и партнеров предприятия. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования сайта. В случае отказа от обработки данных метрическими программами я проинформирован о необходимости прекратить использование сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера.

Закрыть